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虚报注册资本罪及案例分析

新闻资讯 2019-04-23 08:54162未知yuexu


上诉人(原审被告人)吴斌,男,汉族,大专文化,厦门斌全商贸有限公司(以下简称斌全公司)法定代表人、经理,户籍地福建省龙海市。2007年8月23日因犯变造金融票证罪被福建省龙海市人民法院判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚五万元,缓刑考验期自同年9月3日起至2012年9月2日止。2012年8月15日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留,同年被逮捕。现羁押于看守所。

辩护人周娅,律师。

上诉人(原审被告人)陈某甲,男,汉族,大学文化,厦门市利能电力发展有限公司员工,户籍地福建省厦门市同安区,住福建省厦门市同安区。2012年8月15日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留,同年9月11日被取保候审。

厦门市中级人民法院审理厦门市人民检察院指控原审被告人吴斌犯合同诈骗罪、原审被告人陈某甲犯虚报注册资本罪一案,于2013年12月20日作出(2013)厦刑初字第103号刑事判决。原审被告人吴斌、陈某甲不服,提出上诉。本院受理后依法组成合议庭,经阅卷,讯问原审被告人,听取辩护人意见,认为事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。

原判认定:

一、合同诈骗部分

(一)2012年3月始,被告人吴斌通过虚构其与中石化公司高层领导熟识,能够以人民币(下同)3000元的价格充值3800元面值中石化加油卡的事实,以及伪造中石化公司与其本人签订相关优惠购卡合同的方式,骗取陈某甲的信任后,诱使陈某甲与其共同开设斌全公司以销售优惠加油卡获利。被告人吴斌与陈某甲商定,斌全公司以3520元至3550元的价格低价预售面值3800元的中石化加油卡,每张卡返利100元至150元不等,客户付款后10天领卡;被告人吴斌负责充值购卡,陈某甲负责对外销售。其后,被告人吴斌以充值购卡为名,直接接收或通过陈某甲账户接收客户订购加油卡的款项,再利用约定的10日领卡期限,将其控制的上述购卡款拆东墙补西墙,填补其以实际面额价格充值加油卡等产生的亏空,导致无法按约给付陈某辛、郭某丙、许某甲等12名被害人订购的加油卡。截至同年8月,给上述被害人造成经济损失共计18718930元。具体事实如下:

1.被告人吴斌接收被害人陈某辛订购加油卡的款项后,截至2012年8月14日尚有1928张面值3800元的加油卡未能兑现,骗取被害人陈某辛款项合计6740720元。

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